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Requisitos

  1. Solo se requerirá la copia clara del documento de identidad personal (cedula o pasaporte) vigente del Presidente, Representante Legal, Secretario, las personas designadas como firmantes y los Apoderados Legales (si aplica). Tratándose de Personas Jurídicas Extranjeras, los requisitos se cumplirán según apliquen.

  2. Se deberá obtener copia clara de la cédula de identidad personal o pasaporte vigente de los Accionistas (Beneficiario Final) que tengan una participación igual o mayor al 10%. En caso de que alguno de los accionistas con participación accionaria igual o mayor al 10% posea nacionalidad o residencia estadounidense, se requiere copia de su pasaporte estadounidense.

  3. La Sustentación de Fondos será documentado conforme lo requerido por el Comité de Crédito y en función de lo aprobado.

  4. Poder(es) (si los hubiere).

  5. Copia legible de los Estatutos o Pacto Social y sus modificaciones, Acta designando Consejo de Administración.
    Para empresas constituidas fuera de la legislación de Panamá y República Dominicana se requiere copia de los documentos de constitución debidamente apostillados o consularizados.

  6. Certificado de Incorporación y de Vigencia con no más de tres meses de antigüedad.

  7. Registro Mercantil Vigente para empresas que operan en República Dominicana.

  8. Acta de Asamblea o Resolución autorizando la apertura de la cuenta, quiénes pueden girar contra los fondos depositados y quiénes pueden comprometer la empresa.

  9. Lista de Accionistas vigente
    • Identificación del Último Beneficiario: se deberá identificar los accionistas que posean un porcentaje igual o mayor al 10% de las acciones emitidas por la sociedad. Se exceptúan de identificación del último beneficiario las empresas que cotizan sus acciones en bolsa, empresas públicas y los Bancos.

    • En el caso de fundaciones de interés privado, organizaciones sin fines de lucro u otras, cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados mediante la participación accionaria, el banco deberá asegurarse de obtener un acta o declaración jurada debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas, donde se detalle el o los beneficiarios finales con un porcentaje igual o mayor al 10%.

    • Empresas con accionistas que sean Personas Jurídicas con participación igual o mayor al 10% en acciones de la sociedad
      • Lista de accionistas hasta llegar al último beneficiario (persona natural).
      • Copia del Registro Mercantil vigente para las empresas dominicanas identificadas con una participación igual o mayor del 10%.

      • Copia de los Estatutos o Pacto Social y sus modificaciones.

    • ONG o Empresas sin fines de Lucro
      Se requieren todos los documentos anteriormente señalados y en adición:
      • Listado de los donantes o contribuyentes.

    • Fundaciones
      Se requieren todos los documentos anteriormente señalados y en adición:
      • Copia de Acta Fundacional.
      • Reglamento Interno de la Fundación.

  10. Completar los formularios internos del Banco.

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