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Requisitos

  1. Carta de referencia de la Compañia. En el caso de clientes referidos de una Empresa perteneciente a Grupo Popular, S.A., se requiere una carta de referencia de ésta.

    Si no puede proporcionar referencias bancarias o comerciales porque la empresa o sociedad está iniciando operaciones o es de reciente constitución, debe suministrar carta de referencia de sus principales beneficiarios finales.

  2. Copia clara y vigente de cédula de identidad personal o pasaporte del Presidente, Representante Legal, Secretario, personas designadas como firmantes, Apoderados Legales (si aplica). Tratándose de Personas Jurídicas Extranjeras, los requisitos se cumplirán según apliquen.

    Se deberá obtener copias claras de cédula de identidad personal o pasaporte de los (Beneficiarios Finales) que tengan una participación igual o mayor del 10%. En caso de que algún accionista con participación accionaria igual o mayor al 10% posea nacionalidad o residencia estadounidense, se requiere copia de su pasaporte estadounidense y la firma del formulario W9.

  3. Copia legible de los Estatutos o Pacto Social y sus modificaciones, Acta designando Consejo de Administración.

    Para empresas constituidas fuera de la legislación de Panamá y República Dominicana se requiere copia de los documentos de constitución debidamente apostillados o consularizados.

  4. Certificado de Incorporación y de Vigencia con no más de tres meses de antigüedad.

  5. Copia del Registro Mercantil vigente para empresas que operan en República Dominicana.

  6. Copia de los Estados Financieros debidamente firmados por la persona responsable de la contabilidad o Declaración de Renta.

  7. Copia del Acta de Resolución autorizando a la apertura de la cuenta, quienes pueden comprometer la empresa y designando firmantes.

  8. Copia vigente y legible del Poder (en caso de que aplique).

  9. Copia de Lista de Accionistas vigente
    • Identificación del Último Beneficiario: se deberá identificar los accionistas que posean un porcentaje igual o mayor al 10% de las acciones emitidas por la sociedad. Se exceptúan de identificación del último beneficiario las empresas que cotizan sus acciones en bolsa, empresas públicas y los Bancos.

    • En el caso de fundaciones de interés privado, organizaciones sin fines de lucro u otras, cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados mediante la participación accionaria, el banco debe asegurarse de obtener un acta o declaración jurada debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas, donde se detalle el o los beneficiarios finales con un porcentaje igual o mayor al 10%.

    • Empresas con accionistas que sean Personas Jurídicas con participación igual o mayor al 10% en acciones de la sociedad
      • Lista de accionistas hasta llegar al último beneficiario (persona natural).
      • Copia del Registro Mercantil vigente para las empresas dominicanas identificadas con una participación igual o mayor al 10%.
      • Copia de los Estatutos o Pacto Social y sus modificaciones de las empresas que figuran como accionistas con participación igual o mayor al 10%.

    • ONG o Empresas sin fines de Lucro
      Se requieren todos los documentos anteriormente señalados y en adición:
      • Listado de los donantes o contribuyentes.

    • Fundaciones
      Se requieren todos los documentos anteriormente señalados y en adición:
      • Copia de los Documentos Constitutivos o Acta Fundacional.
      • Reglamento Interno de la Fundación.

  10. Completar los formularios internos del Banco.

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